Ako podniknúť právne kroky proti medzinárodným podvodom?

Začiatkom roku 2016 zahŕňali bežné medzinárodné schémy internetových podvodov aukčné podvody, podvody s kreditnými kartami, e -mailové schémy balíkových kuriérov, lotérie a nigérijské listy.
K podvodom dochádza, keď vás niekto účelovo oklame s úmyslom spôsobiť škodu (často finančnú škodu). Podvod má mnoho foriem a môže sa dokonca vyskytnúť aj cez medzinárodné hranice. Ak ste sa stali obeťou medzinárodného podvodu, mali by ste okamžite kontaktovať federálne a medzinárodné agentúry poverené vyšetrovaním a zastavením činnosti. Okrem informovania agentúr by ste mali podať aj federálnu žalobu v snahe získať náhradu vzniknutých škôd. Uvedomte si však, že prípady medzinárodných podvodov zahŕňajú zložité prekážky obnovy (napr. Osobná jurisdikcia a procesné zabezpečenie). Keď niekoho žalujete za medzinárodné podvody, vždy by ste si mali najať kvalifikovaného právnika.
Časť 1 zo 4: podávanie sťažností
- 1Pošlite správu na Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Medzinárodné podvody sa často uskutočňujú prostredníctvom internetu, kde sa podvodníci v iných krajinách môžu ľahko dostať k občanom USA. FBI udržiava aktívny zoznam prebiehajúcich podvodných schém, ktoré prebiehajú online, ktoré nájdete na ich webových stránkach. Začiatkom roku 2016 zahŕňali bežné medzinárodné schémy internetových podvodov aukčné podvody, podvody s kreditnými kartami, e -mailové schémy balíkových kuriérov, lotérie a nigérijské listy.
- Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou medzinárodného internetového podvodu, podajte sťažnosť na FBI Internet Crime Complaint Center (IC3). Sťažnosť môžete podať na ich webových stránkach. Pri vypĺňaní sťažnosti budete vyzvaní, aby ste zadali svoje meno, adresu, telefónne číslo, informácie o podvode, ku ktorému došlo, a ďalšie konkrétne údaje, ktoré si môžete zapamätať.
- IC3 posúdi vašu sťažnosť a preskúma, vyvinie a postúpi informácie federálnym, štátnym alebo medzinárodným orgánom činným v trestnom konaní.
- 2Odošlite sťažnosť spotrebiteľom. Ak zistíte medzinárodný podvod, ktorý zahŕňa alebo nezahŕňa internet, mali by ste podať sťažnosť na econsumer.gov, ktorý je partnerstvom 34 agentúr na ochranu spotrebiteľa z celého sveta. Americká federálna obchodná komisia (FTC) je súčasťou tohto partnerstva. Medzi príklady podvodných schém, ktoré nesúvisia s internetom, patrí zasielanie informácií o zahraničnej lotérii poštou, odosielanie telefónnych žiadostí o odoslanie peňazí do zahraničia alebo odosielanie falošného tovaru z inej krajiny. Keď podáte sťažnosť na econsumer.gov, pomôžete globálnej komunite pri vyšetrovaní a predkladaní prípadov, ktoré pomáhajú predchádzať medzinárodným podvodom.
- Ak chcete odoslať sťažnosť econsumer.gov, navštívte ich webovú stránku a kliknite na odkaz „podať sťažnosť“. Ďalej si vyberiete typ podvodu alebo podvodu, ktorého ste sa stali obeťou (napr. Cestovanie a dovolenky, pôžičky a dlhy, podvodné podvody, podvodné lotérie). Potom vyplníte informácie o podvode. Môžete si vybrať, koľko informácií poskytnete, ale čím viac ich prezradíte, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že bude vaša sťažnosť posúdená.
- 3Nahlásiť podvod (FTC). Napriek tomu, že FTC je súčasťou medzinárodného partnerstva econsumer.gov, je vždy užitočné podať sťažnosť priamo im. Aj keď FTC nemôže vyriešiť vašu individuálnu sťažnosť, vaše informácie budú odoslané rôznym orgánom činným v trestnom konaní. FTC vám tiež môže pomôcť určiť, ako sa vo vašom prípade pohnúť ďalej.
- Ak chcete nahlásiť podvod FTC, navštívte webovú stránku asistenta pre sťažnosti. Odtiaľ si vyberiete typ činnosti, na ktorú sa sťažujete (napr. Krádež identity, podvody, online nákupy, dlh). Potom poskytnete FTC svoje osobné informácie, informácie o podvode a akékoľvek ďalšie komentáre, ktoré by podľa vás mohli byť užitočné.
Časť 2 zo 4: podanie žaloby
- 1Najmite si právnika. Podanie žaloby o tvrdení, že medzinárodná osoba alebo spoločnosť sa dopustila nejakej formy podvodu, je komplexná právna úloha. Ak plánujete podať žiadosť, mali by ste sa vždy pokúsiť najať kvalifikovaného právnika, ktorý vám pomôže. Najprv by ste sa mali obrátiť na službu odporúčania advokátov vašej štátnej advokátskej komory, ktorá vás spojí s kvalifikovanými právnikmi vo vašej oblasti. Vzhľadom na zložité právne otázky by ste mali navyše vyhľadávať renomované medzinárodné právnické firmy kontaktovať. Medzinárodné právnické firmy budú mať mimoriadne odborné znalosti v oblasti riešenia prípadov, ktoré prekračujú hranice. Tieto právnické firmy budú veľmi nápomocné, keď príde čas dokázať osobnú jurisdikciu a slúžiť obžalovanému.
- Niektoré právnické firmy dokonca vytvárajú medzinárodné aliancie, aby spolupracovali na medzinárodných problémoch. Medzinárodná sieť pre finančné spory je napríklad skupina 22 medzinárodných právnických firiem, ktoré spolupracujú na finančných sporoch proti produktom predávaným cez hranice.
- Ak nájdete jednu z týchto advokátskych kancelárií, ktorá vám pomôže, zvýšite svoje šance na úspech tak vo víťaznom súdnom procese, ako aj pri prevzatí ceny.
- Aj keď tieto medzinárodné advokátske kancelárie budú často účtovať vysoký poplatok, v týchto typoch medzinárodných prípadov to takmer vždy stojí za to. Ak si nenajmete kvalifikovanú pomoc, váš prípad môže byť zamietnutý skôr, ako začne.
Podanie žaloby o tvrdení, že medzinárodná osoba alebo spoločnosť sa dopustila nejakej formy podvodu, je komplexná právna úloha. - 2Rozhodnite sa, kde budete žalovať. Ak chcete niekoho žalovať, musíte mať platný dôvod žaloby (tj musí existovať zákon, ktorý riadi predmetné správanie). Podvod bol uznaný Najvyšším súdom Európy za platnú príčinu konania a stanovy existujú na štátnej a federálnej úrovni. Prípady podvodu, ktoré zahŕňajú medzinárodných obvinených alebo akcie, ktoré prekročili medzinárodné hranice, by mali byť takmer vždy podané na federálnom súde.
- 3Dokážte jurisdikciu podľa predmetu. Aby mal federálny súd predmetnú jurisdikciu vo vašom prípade, budete musieť podať žalobu podľa federálneho zákona alebo budete musieť preukázať rozmanitosť občianstva. Ak podáte žalobu, podľa ktorej bol federálny zákon porušený, test splníte. Ak podávate žiadosť podľa zákona o štátnych podvodoch, budete musieť preukázať, že vy a obžalovaný pochádzate z rôznych štátov, čo by malo byť ľahko preukázateľné, ak obžalovaný žije a/alebo podniká v inej krajine. Navyše kontroverzná čiastka (tj. Suma, ktorú žiadate, aby vám súd priznal odškodné) musí prekročiť 56000€. Túto hranicu je ťažké splniť, ak ste boli okradnutí iba o niekoľko stoviek dolárov.
- 4Ukážte osobnú jurisdikciu. Čo je najdôležitejšie, v prípadoch medzinárodných podvodov musíte byť schopní preukázať federálnemu súdu, že má osobnú jurisdikciu nad obžalovaným. Zahraničného obžalovaného nebudete môcť žalovať, pokiaľ nenadviaže s vašim fórom nejaký vzťah (tj. Minimálny počet kontaktov), ktorý by ho viedol k predvídaniu, že by tam mohli byť žalovaní. Ak je obžalovaný úplne cudzí a nevkročí do Európy, možno ho žalovať iba vtedy, ak splníte parametre „test účinku“ a federálny alebo štátny „štatút dlhej ruky“.
- Test účinku je splnený, ak činnosti odporcu mimo štátu mali za cieľ vyvolať účinok v štáte. To by bolo pravdepodobne splnené, ak by vám napríklad obžalovaný úmyselne poslal podvodný lotériový e -mail, ktorý spôsobil, že ste z banky vybrali peniaze, ktoré im boli odoslané do zámoria.
- Stanovy s dlhou rukou stanovujú parametre, kedy môžu štáty a federálna vláda riadiť správanie sa iných osôb ako občanov. Federálne súdy si môžu požičať dlhodobý štatút štátu, v ktorom majú bydlisko, môžu vykonávať právomoci jurisdikcie uvedené konkrétne vo federálnych stanovách alebo môžu vykonávať jurisdikciu voči cudzincom žalovaným podľa federálneho práva, ktorí nepodliehajú jurisdikcii žiadneho konkrétneho štátu. štát.
- 5Vytvorte návrh sťažnosti. Vaša sťažnosť je právnym dokumentom, ktorý sudcovi a odporcovi hovorí o tom, prečo si myslíte, že bol porušený zákon, ako ste boli zranení a ako to môže súd napraviť. Vaša sťažnosť bude obsahovať rôzne právne argumenty, aby ste dokázali, že váš prípad je platný. Vo všeobecnosti budete musieť uviesť nasledujúce informácie:
- Popis prípadu, ktorý bude obsahovať vaše meno a meno obžalovaného.
- Fakty vášho prípadu.
- Exponáty na podporu vašej sťažnosti.
- Údaj o tom, či by ste chceli porotu.
- Dôkaz, že jurisdikcia je platná na súde, na ktorý podávate (tj. Osobné a vecné záležitosti).
- Povaha vašej žaloby a dôvod žaloby (tj právo, podľa ktorého podáte žalobu, čo bude určitá forma podvodu).
- 6Vyplňte predvolací formulár. Predvolanie je dokument, ktorý požaduje reakciu obžalovaného na žalobu proti nim. Keď si stiahnete predvolanie, ktoré nájdete na webovej stránke federálneho súdu, v prípade potreby zadáte meno a adresu obžalovaného. Musíte tiež zadať počet dní, počas ktorých musí odporca odpovedať. Tento časový rámec je určený nahliadnutím do federálnych občianskych súdnych poriadkov, ktoré nájdete na internete.
- Časový rámec bude vo väčšine prípadov zvyčajne okolo 30 dní. Toto môže, ale nemusí byť predĺžené, pretože váš obžalovaný pravdepodobne nie je prítomný v Európe.
- 7Založte svoje papiere. Na väčšine federálnych súdov môžete svoj prípad podať osobne alebo e-mailom. Ak ste blízko budovy súdu, mali by ste svoju sťažnosť a predvolanie podať osobne, aby si ich úradný zástupca prezrel a oznámil vám, ak je potrebné niečo zmeniť. Ak podávate svoj prípad e -mailom, každý dokument musí mať formát.pdf. Kancelária úradníka skontroluje vaše papiere a uistí sa, že je všetko úplné.
- Okrem podania dokumentov budete musieť zaplatiť aj 300€ za podanie nového prípadu. Ak zaplatíte poplatok, úradník označí vaše dokumenty pečiatkou ako „podané“, pridelí vám prípad a posúdi váš prípad a vy dostanete predvolanie späť.
- Ak si poplatok nemôžete dovoliť, môžete podať návrh na pokračovanie vo veci Forma Pauperis, ktorý žiada súd o odpustenie poplatkov. Predvolanie vám nebude doručené, kým sudca nerozhodne o tomto návrhu.
- Keď dostanete predvolanie od súdu, bude na ňom pečať súdu, čo ho robí oficiálnym. Na jedného obžalovaného dostanete iba jedno predvolanie.
Keď podáte sťažnosť na econsumer.gov, pomôžete globálnej komunite pri vyšetrovaní a predkladaní prípadov, ktoré pomáhajú predchádzať medzinárodným podvodom. - 8Slúžiť obžalovanému. Keď slúžite obžalovanému, dávate mu vedieť, že ste proti nemu podali žalobu. Na to, aby ste mohli žalovanému slúžiť, budete mu musieť poskytnúť kópiu vašej sťažnosti a pečiatku s pečiatkou. Od podania obžalovanej máte 120 dní od podania.
- Ak obžalovaný vo vašom prípade nie je v USA, budete sa musieť pri určovaní spôsobu, akým môžete obžalovanému slúžiť, spoliehať na medzinárodné dohody. Jednou z foriem prijatých dodávok je použitie „dožiadania o vydanie listu“. Tu budete musieť požiadať svoj súd o formálnu žiadosť na zahraničný súd. Zahraničný súd, ak súhlasí, zabezpečí, aby sa obžalovanému doručilo. Aj keď je to spoľahlivý spôsob, ako slúžiť druhej strane a zaistiť, aby váš prípad nebol zamietnutý, je to neuveriteľne zložité.
- Ďalším bežným spôsobom, ako vykonávať služby, je nechať ich vykonať zahraničným orgánom činným v trestnom konaní. Opäť je to spoľahlivý spôsob, ako dokončiť službu.
- Môžete tiež vyskúšať certifikovanú poštu, publikáciu alebo výnimku. Tieto metódy však nie sú akceptované všade a nebudete mať pomoc zahraničnej vlády, ktorá zaisťuje, že váš úsudok bude potvrdený a zhromaždený.
- 9Podajte žiadosť o vrátenie služby. Súd sa dozvie, kedy ste obžalovanému slúžili, pretože osoba, ktorá im slúžila, vyplní na zadnej strane predvolania časť Vrátenie služby. Predvolanie vám potom bude vrátené a budete ho musieť podať u súdneho úradníka.
Časť 3 zo 4: účasť na prípravných akciách
- 1Počkajte na odpoveď obžalovaného. Ak obvinený odpovie na vašu sťažnosť, bude to spravidla s odpoveďou a/alebo rôznymi návrhmi. Odpoveď odpovie na každé vaše tvrdenie tým, že ho odmietne alebo prijme. Okrem toho môže obvinený voči vám vzniesť protinávrh alebo môže požiadať o zamietnutie veci.
- V prípade medzinárodných podvodov obžalovaný spravidla požiada súd o zamietnutie prípadu z dôvodu nedostatku právomoci alebo riadneho priebehu procesu. V oboch prípadoch obžalovaný tvrdí, že sa na súd, na ktorý ste sa rozhodli podať, nemôže zákonne obrátiť.
- Ak obžalovaný neodpovie, súd môže voči nemu vydať rozsudok pre zmeškanie. Ak sa to stane, bude vám poskytnutá pomoc požadovaná vo vašej sťažnosti.
- 2Zúčastnite sa objavovania. Počas objavovania si budete s obžalovaným vymieňať informácie, aby ste sa mohli pripraviť na súd. Budete sa môcť opýtať na totožnosť svedkov a dokumenty súvisiace s prípadom. Ak odporca nespolupracuje, môžete podať na súd návrhy, v ktorých ho vyzve, aby od obvineného požadoval odpoveď na vaše žiadosti. Vo všeobecnosti budete môcť používať nasledujúce nástroje na zisťovanie:
- Depozície, čo sú pohovory, v ktorých obžalovaný alebo iní svedkovia odpovedia na otázky osobne a pod prísahou. Odpovede na tieto otázky je možné použiť na súde.
- Výsluchy, čo sú písomné otázky, na ktoré sa vyžaduje zodpovedanie pod prísahou. Odpovede je možné použiť na súde.
- Žiadosti o dokument, ktoré žiadajú žalovaného, aby vám poskytol hmotné položky súvisiace s vašim prípadom. To môže okrem iného zahŕňať grafy, fotografie alebo kresby.
- Žiadosti o prijatie, v ktorých sa žalovanému ukladá priznať, či sú určité skutočnosti pravdivé a či sú niektoré dokumenty pravé.
- 3Brániť sa proti návrhu na súhrnný rozsudok. Po odhalení sa väčšina obžalovaných pokúsi podať predbežný návrh na ukončenie súdneho sporu skôr, ako bude pokračovať. Návrh na súhrnný rozsudok je jedným z týchto návrhov a žiada súd, aby rozhodol v prospech obžalovaného, pretože neexistuje skutočný problém vecnej skutočnosti a obžalovaný má právo právoplatne rozhodnúť. Na preukázanie toho obžalovaný predloží súdu čestné vyhlásenia a dôkazy, ktoré potvrdzujú, že aj keby boli všetky predpoklady urobené vo váš prospech, stále by ste prehrali.
- Ak bude obžalovaný úspešný, vec sa zamietne.
- Proti tomuto návrhu sa budete môcť brániť tak, že podáte svoje vlastné dôkazy a čestné vyhlásenia preukazujúce súdu, že existujú sporné faktické otázky, ktoré je potrebné vyriešiť na súde. Ak uspejete, prípad bude pokračovať.
- 4Pokus o vyrovnanie. Pred súdnym procesom možno budete chcieť zapojiť obžalovaného do rozhovorov o urovnaní, aby ste sa vyhli dodatočným nákladom a času potrebnému na súdne pojednávanie. Počas rozhovorov o urovnaní spolu s obžalovaným prediskutujete spôsoby, ako sa vyhnúť súdnemu konaniu a ukončiť súdny spor. Ak máte obzvlášť závažný prípad, mali by ste si dať pozor, aby ste sa neuspokojili, pokiaľ to nemá finančný a osobný zmysel. Okrem neformálnych diskusií o vyrovnaní sa môžete tiež rozhodnúť zúčastniť sa:
- Mediácia, ktorá zahŕňa neutrálnu tretiu stranu, ktorá si s vami a obžalovaným sadne a pokúsi sa nájsť spoločnú reč. Mediátor sa nepostaví na stranu a bude dávať pozor, aby do rozhovorov nevložil svoj vlastný názor.
- Arbitráž, ktorá zahŕňa tretiu stranu, ktorá bude konať ako sudca a bude počúvať dôkazy, ktoré ste predložili vy a obžalovaný. Tretia strana potom analyzuje, čo si vypočula, a navrhne stanovisko, v ktorom uvedie, kto si myslí, že má silnejšie argumenty a ako môže vyzerať prijateľné ocenenie.
Ak ste sa stali obeťou medzinárodného podvodu, mali by ste okamžite kontaktovať federálne a medzinárodné agentúry poverené vyšetrovaním a zastavením činnosti. - 5Zúčastnite sa svojho posledného predbežného pohybu. Sudca pridelený k vášmu prípadu môže vás a obžalovaného požiadať, aby ste sa pred súdom zúčastnili na ďalšej prípravnej konferencii. Táto konferencia sa zvyčajne uskutoční s cieľom zostaviť plán nadchádzajúceho procesu vrátane informácií o tom, ako budú svedkovia predvolaní a ako dlho môže proces trvať.
Časť 4 zo 4: súdny proces
- 1Vyberte si, či chcete porotu. Vaša sťažnosť bude uvádzať, či chcete súdne pojednávanie pred porotou alebo súdne pojednávanie (tj súdny proces, v ktorom rozhoduje iba sudca). Ak sa váš prípad prejednáva na súde bez poroty, vypočuje si všetky dôkazy a na konci procesu rozhodne.
- Ak sa rozhodnete mať porotu, a tá je povolená, zúčastníte sa „voire dire“, čo je proces výberu poroty. Počas tohto procesu budete môcť klásť prípadným porotcom otázky a uvidíte, či budú vo vašom prípade spravodlivé a nestranné. Ak je porotca zaujatý alebo ich nechcete mať v porote z iného, prípustného dôvodu, budete ich môcť odvolať.
- 2Zoznámte sa s pravidlami dokazovania. Na federálnom súde budú pripustené iba dôkazy predložené v súlade s federálnymi pravidlami dokazovania. Pravidlá sú zavedené tak, aby sudca a/alebo porota počúvali iba cenné, relevantné a spoľahlivé informácie. Na predloženie kvalitného prípadu musíte poznať pravidlá. Pravidlá nájdete na internete.
- Dôkazy pred súdom budú vždy pozostávať z exponátov (tj. Fyzických dôkazov) a svedeckých výpovedí.
- 3Urobte úvodné vyhlásenie. Na začiatku súdneho konania začnete úvodným vyhlásením o tom, ako bude súdny proces pokračovať. Porote a/alebo sudcovi poskytnete náčrt prípadu a všetky dôležité body, ktoré preukážete. V tejto chvíli by ste nemali diskutovať o žiadnych konkrétnych dôkazoch a úvodné vyhlásenie by malo byť relatívne stručné a vecné.
- Obžalovaný sa môže tiež rozhodnúť urobiť úvodné vyhlásenie, ktoré bude nasledovať po vašom, pokiaľ ho neuloží na neskôr.
- 4Prezentujte svoj prípad. Predkladanie dôkazov začne tým, že na stanovište pozvete svojho prvého svedka. Položíte im otázky o skutočnostiach vášho prípadu a zavediete prostredníctvom nich dôkazy. Keď skončíte s výsluchom svedka, obhajoba bude mať možnosť vypočuť svedka a pokúsiť sa vo vašom prípade urobiť diery. Tento proces bude pokračovať, kým nepredvediete na súde každého svedka.Vzhľadom na zložité právne otázky by ste mali navyše vyhľadať renomované medzinárodné právnické firmy, s ktorými by ste sa mohli spojiť.
- 5Krížový výsluch svedkov obhajoby. Potom, čo predložíte svoj prípad, bude mať obhajoba príležitosť predstaviť ich. Potom, čo obhajoba preskúma každého z ich svedkov, budete mať možnosť podrobiť sa podrobnému výsluchu. Pri krížovom výsluchu sa snažíte zdiskreditovať svedecké výpovede tým, že preukážete, že klamali alebo boli nedôveryhodní.
- Ak by napríklad svedok obhajoby pri pojednávaní povedal jednu vec a pri výpovedi niečo iné, uviedli by ste výpoveď pri krížovom výsluchu a pýtali by ste sa na to.
- 6Vyslovte záverečný argument. Keď vy aj obžalovaný predložíte svoje prípady, budete mať príležitosť predniesť záverečnú reč. Počas záverečných rečí chcete zhromaždiť všetky dôkazy, roztočiť ich vo svoj prospech a zmeniť ich na pútavý príbeh. Obžalovaný bude mať príležitosť predniesť svoje záverečné poznámky, keď budete hotoví.
- 7Počkajte na verdikt. Potom, čo sudca alebo porota rokujú, urobia konečné rozhodnutie o vašom prípade. Toto rozhodnutie sa nazýva verdikt a určuje, kto prípad vyhral. Ak bude rozsudok vo váš prospech, bude pripravený rozsudok s uvedením peňažnej sumy, ktorú vám obžalovaný udelí. Ak prehráte, v rozsudku bude uvedené, že obžalovaný vám nie je nič dlžný.
- Ak vyhráte na súde a bude vydaný rozsudok vo váš prospech, musíte ešte popracovať na tom, aby ste peniaze od obžalovaného získali. To môže byť obzvlášť ťažké alebo dokonca nemožné), ak je obžalovaný v inej krajine. Ak ste obžalovanému slúžili prostredníctvom zahraničného súdu alebo zahraničného orgánu činného v trestnom konaní, možno budete môcť svoje ocenenie získať späť prostredníctvom nich (pretože tento súd bude určite mať právomoc nad fyzickou osobou na ich území).
Prečítajte si tiež: Ako zobraziť prípony súborov v systéme Windows?
Komentáre (1)
- Až do vynesenia rozsudku z procesu bolo skutočne dôkladné, čo robiť a čo podať.